金融界5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局依(yī)法对(duì)雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉(shè)嫌(xián)非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆(bào)出雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中(zhōng)包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟(嬉水与戏水的意思，婷婷荷花鱼戏水的意思wěi)龙(lóng)，以(yǐ)及曾(céng)在(zài)集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集(jí)资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情(qíng)人士(shì)向记(jì)者透露，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)、微信等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工(gōng)作单位联系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈晖工作单位的(de)回(huí)复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈(chén)晖失(shī)联不会导致公(gōng)司(sī)董事(shì)会成员低于(yú)法(fǎ)定最低(dī)人数，不会对公(gōng)司(sī)董事会(huì)的(de)运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产生影响，公司的经营(yíng)管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结(jié)局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企(qǐ)业(yè)。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家于贸易(yì)融资(zī)，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大(dà)之(zhī)后，却因贸然大举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存(cún)在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团(tuán)旗下的雪(xuě)松(sōng)信托同(tóng)样(yàng)引(yǐn)起监管部门的关(guān)注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组调(diào)查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在(zài)调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违规(guī)及(jí)潜在(zài)风险情况。

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