金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分(fēn)局依法对(duì)雪松控(kòng)股集团有限公司(sī)下(xià)属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已(yǐ)对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人(rén)采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数(shù)据，并已(yǐ)委托专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉(shè)案(àn)相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促(cù)涉(shè)案(àn)公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有多(duō)位(wèi)核(hé)心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出(chū)雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有限公(gōng)司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有多(duō)名原高(gāo)管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集(jí)团内(nèi)主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢少彬(bī瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思n)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事(shì)陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人(rén)员多次(cì)通过电(diàn)话、微(wēi)信(xìn)等方式(shì)与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得(dé)联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的回复(fù)，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低(dī)于法定最(zuì)低(dī)人数，不会(huì)对公司董事会(huì)的(de)运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生(shēng)影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公(gōng)司发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无(wú)法偿付(fù)债(zhài)务，迎(yíng)来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚(xū)无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道(dào)，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募集方、名(míng)义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据(jù)了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经(jīng)侦总队(duì)已(yǐ)于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松(sōng)信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的(de)违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情况。

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